23.06.2006
Годовое общее собрание акционеров ОАО "ВТЗ"
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по первому вопросу повестки дня:
Избрать Счетную комиссию ОАО «ВТЗ »в составе:
1.Давыдов Денис Александрович;
2.Подгорный Антон Юрьевич;
3.Шершнева Елена Александровна.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли по результатам 2005 финансового года.
Не позднее « 1 » июля 2006 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2005 финансовый год в размере в размере 0,09 рубля на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль в сумме 129 681 900 рублей. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в составе
-
Благова Елена Евграфовна
-
Зимин Андрей Анатольевич
-
Каплунов Андрей Юрьевич
-
Ляльков Александр Григорьевич
-
Петросян Тигран Ишханович
-
Пумпянский Дмитрий Александрович
-
Семериков Константин Анатольевич
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Максименко Александр Васильевич, 2.Ченин Николай Борисович, 3.Омельченко Галина Николаевна.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества.