Инвесторам

Годовое общее собрание акционеров ОАО "ВТЗ"

Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Счетную комиссию ОАО «ВТЗ »в составе:

1.Давыдов Денис Александрович;

2.Подгорный Антон Юрьевич;

3.Шершнева Елена Александровна.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2005 финансового года.

Не позднее « 1 » июля 2006 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2005 финансовый год в размере в размере 0,09 рубля на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль в сумме 129 681 900 рублей. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в составе

• Благова Елена Евграфовна
• Зимин Андрей Анатольевич
• Каплунов Андрей Юрьевич
• Ляльков Александр Григорьевич
• Петросян Тигран Ишханович
• Пумпянский Дмитрий Александрович
• Семериков Константин Анатольевич

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Максименко Александр Васильевич, 2.Ченин Николай Борисович, 3.Омельченко Галина Николаевна.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.